Corso di aggiornamento
sulla
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

30 Ottobre 2018
Milano – Hotel Andreola

Via Scarlatti 24, nei pressi della Stazione Centrale

Presentazione Corso
ASCOSIM ha organizzato un corso di aggiornamento sulla normativa antiriciclaggio.

Il programma dell’incontro sarà articolato nei seguenti interventi:

- Gli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal Decreto di recepimento della 4^ Direttiva Antiriciclaggio
(a cura di Massimo Scolari);

- Commento su alcune sentenze della magistratura in tema di antiriciclaggio e consulenza
(a cura dell’Avv. Fausto Fasciani);

- La normativa del Whistleblowing
(a cura di Marco Spatola di Conformis in Finance).

Per ragioni organizzative vi inviatiamo di comunicare a breve l’intenzione di partecipare al corso, indicando il nominativo delle persone (al massimo 2 per società).

Abbiamo inoltre previsto di fornire la diretta streaming dell’evento che quindi potrà essere seguito anche via web dalle società interessate.

Alle società partecipanti, in particolare per le società di consulenza finanziaria che hanno inoltrato la domanda di iscrizione all’Albo, verrà consegnato il documento delle Guida per la redazione della Policy Antiriciclaggio.

Alle società partecipanti viene richiesto un contributo per il rimborso delle spese relative all’evento

Il Corso si svolgerà nella mattina del 30 ottobre dalle ore 9.30 fino alle ore 13.30
c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti 24, Milano Mostra Mappa
Per informazioni relative a partecipazione e costi inviare una comunicazione all' indirizzo: info@ascosim.it